吉林金浦钛业股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议公告

保密的信号:000545保密的亏空:金浦钛业公报:2016-067

吉林金蒲钛利息有限公司

2016第三届暂时同伴大会果断公报

公司和董事会全体乘务员抵押A的确实性。、正确与完整性,缺席虚伪记载。、给错误的劝告性规则或成年的空投。

一、要紧情绪

开会句号缺席附带阐明。、扔掉或翻转法案。。

二、开会聚集

1、现场开会工夫:2016年6月29日,星期三(10):00

2、施工场地会场:本色棉布鼓楼区马台街99号五层开会室。

3、把编排到广播网联播开票开端和完毕工夫:2016年6月28日- 6 29

带着,经过深圳保密的作物物交换贸易体系举行把编排到广播网联播开票的备忘录工夫为2016年6月29日午前9:30~11:30,后部13点:00~15:00;经过深圳作物物交换互联网网络开票零碎开票的备忘录工夫为2016年6月28日后部15:00至6月29日后部15:00在该句号的稍微工夫。。

4、登记日期:2016年6月24日

5、会议来访人:董事会

6、经理:董事会主席郭金董丈夫

7、来访模特儿:现场开票与把编排到广播网联播开票的使结合

8、开会是按照公司条例聚集的。、深圳保密的作物物交换上市不变的及另外互插法度、成文法细则和成文法。

三、列席开会

1、同伴列席情境:

5位同伴经过现场开票和在线开票,代表利息385,796,064股,占的股本上市的公司总资本的%。

带着:4同伴经过现场开票,代表利息385,793,264股,占的股本上市的公司总资本的%。

1同伴经过互联网网络开票,代表利息2,800股,占的股本上市的公司总资本的%。

2、中小同伴列席情境:

4位同伴经过现场开票和在线开票,代表利息17,755,916股,占的股本上市的公司总资本的%。

带着:3同伴经过现场开票,代表利息17,753,116股,占的股本上市的公司总资本的%。

1同伴经过互联网网络开票,代表利息2,800股,占的股本上市的公司总资本的%。

3、公司董事、监事、高级管理人员、初级律师列席了同伴大会。。

四、打手势看重与果断

同伴大会果断措施是现场果断,开会看重并经过了如次运动:

1、修正同伴大开会事不变的的运动

普通果断:

满意、喜欢385,796,064股,列席开会的个人财产同伴持有些人个人财产利息的测量;支持0只的股本,列席开会的个人财产同伴持有些人个人财产利息的测量;打出的牌0股(带着),因无开票权而保持0股,列席开会的个人财产同伴持有些人个人财产利息的测量。

中小同伴普通果断:

满意、喜欢17,755,916股,中小同伴持股测量%;支持0只的股本,中小同伴持股测量%;打出的牌0股(带着),因无开票权而保持0股,中小同伴持股测量%。

2、打手势修正公司互插系统

普通果断:

满意、喜欢385,796,064股,列席开会的个人财产同伴持有些人个人财产利息的测量;支持0只的股本,列席开会的个人财产同伴持有些人个人财产利息的测量;打出的牌0股(带着),因无开票权而保持0股,列席开会的个人财产同伴持有些人个人财产利息的测量。

中小同伴普通果断:

满意、喜欢17,755,916股,中小同伴持股测量%;支持0只的股本,中小同伴持股测量%;打出的牌0股(带着),因无开票权而保持0股,中小同伴持股测量%。

3、在流行中的董事会大选的运动

运动3-1 非孤独董事

普通果断:

报考者:郭金董满意、喜欢的股本本利之和:385,796,064股

报考者:彭安正满意、喜欢的股本本利之和:385,796,064股

报考者:丁于满意、喜欢的股本本利之和:385,796,064股

中小同伴普通果断:

报考者:郭金董满意、喜欢的股本本利之和:17,755,916股

报考者:彭安正满意、喜欢的股本本利之和:17,755,916股

.报考者:丁于满意、喜欢的股本本利之和:17,755,916股

运动3-2 孤独董事

普通果断:

报考者:刘晓冰满意、喜欢的股本本利之和:385,796,064股

报考者:叶建美满意、喜欢的股本本利之和:385,796,064股

中小同伴普通果断:

报考者:刘晓冰满意、喜欢的股本本利之和:17,755,916股

报考者:叶建美满意、喜欢的股本本利之和:17,755,916股

4、在流行中的中西部及东部各州的县议会大选的运动

普通果断:

报考者:邵恒祥满意、喜欢利息数:385,796,064股

报考者:徐昌海满意、喜欢的股本本利之和:385,796,064股

中小同伴普通果断:

报考者:邵恒祥满意、喜欢利息数:17,755,916股

报考者:徐昌海满意、喜欢的股本本利之和:17,755,916股

五、初级律师的法度联想

1、法度公司名称:江苏世纪铜仁法度公司

2、初级律师姓名:杨亮、平安

3、结论性联想:公司暂时同伴大会的聚集、这顺序是契合法度的。、AsCOCI成文法的规则和正态化用纸覆盖和规则;列席开会的资历、会议来访人的资历是合法无效的。;开会果断顺序、开票出现合法无效的。。这次暂时同伴大会开始存在的果断合法、无效。

六、备查用纸覆盖

1、吉林金蒲钛利息有限公司2016年第三次暂时同伴大会果断;

2、江苏世纪铜仁法度公司问题的《在流行中的吉林金蒲钛利息有限公司2016年第三次暂时同伴大会的法度联想书》;

3、作物物交换查问的另外用纸覆盖。

特意地预告。

吉林金蒲钛利息有限公司

董事会

6月29日二16

保密的信号:000545保密的亏空:金浦钛业公报号:2016-068

吉林金蒲钛利息有限公司

六年级届董事会首次开会公报

公司和董事会全体乘务员抵押A的确实性。、正确与完整性,缺席虚伪记载。、给错误的劝告性规则或成年的空投。

吉林金蒲钛利息有限公司六年级届董事会首次开会,开会预告于2016年6月23日经过电子邮件或副本发送。,2016年6月29日(星期三)后部4点。:00在本色棉布鼓楼区马台街99号五层开会室。聚集。开会应由五位董事列席。,五人列席(郭金董丈夫)、彭安正夫人、丁余丈夫、刘晓冰丈夫、叶建美夫人,开会的聚集契合公司条例。、公司成文法的有关规则。开会看重并经过了其次的打手势。:

一、看重“在流行中的投票权六年级届董事会董事长、副主席的打手势

郭金董丈夫被选为六年级届董事会主席。,彭安正夫人承担六年级届董事会副董事长,任期由董事会看重日期起。。

开票情境:满意、喜欢5票。。。。。。,支持0票,弃权0票。

果断比分:经过

二、在流行中的会议来访人和特殊专员投票权的运动的慎重的

粉底董事会战术开展专员会、薪酬与考试专员会、审计专员会、直接行动专员会任务不变的的有关规则,董事会投票权,划一满意、喜欢公司的六年级个专员会由:

1、战术开展专员会:

会议来访人:郭金董分子:郑鹏安、丁宇、刘小兵、叶建梅

2、薪酬与考试专员会:

会议来访人:叶建美分子:郑鹏安、刘小兵

3、审计专员会:

会议来访人:叶建美分子:丁宇、刘小兵

4、直接行动专员会:

会议来访人:刘小兵专员:郭金董、叶建梅

开票情境:满意、喜欢5票。。。。。。,支持0票,弃权0票。

果断比分:经过

三、在流行中的聘用给予经理的慎重的、副总统运动

粉底董事会主席郭金董丈夫的直接行动,公司六年级届董事会聘用彭安正夫人为给予经理,制定缪颖洁丈夫、郎慧丈夫、朱正丈夫是该公司的副总统。,任期由董事会看重日期起。。

开票情境:满意、喜欢5票。。。。。。,支持0票,弃权0票。

果断比分:经过

四、在流行中的公司财务总监制定运动的慎重的

粉底给予经理彭安正夫人的直接行动,聘用丁余丈夫为公司财务总监,任期由董事会看重日期起。。

开票情境:满意、喜欢5票。。。。。。,支持0票,弃权0票。

果断比分:经过

五、在流行中的公司董事制定的运动的慎重的

粉底给予经理彭安正夫人的直接行动,制定傅翠夏夫人为公司内部审计机关负责人,任期由董事会看重日期起。。

开票情境:满意、喜欢5票。。。。。。,支持0票,弃权0票。

果断比分:经过

六、在流行中的评定公司内部管理机构的运动的慎重的

开票情境:满意、喜欢5票。。。。。。,支持0票,弃权0票。

果断比分:经过

上述的高管的简历在同有朝一日备忘录阐明。

公司董事长显示、副董事长及高级管理人员简历。

公司的孤独董事已宣布孤独联想。。

特意地预告。

吉林金蒲钛利息有限公司

董事会

6月30日二16

保密的信号:000545保密的亏空:金浦钛业公报号:2016-069

吉林金蒲钛利息有限公司

六年级届中西部及东部各州的县议会首次开会公报

公司中西部及东部各州的县议会的个人财产身体部位均为本金。、正确与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性规则或成年的空投。

吉林金蒲钛利息有限公司六年级届中西部及东部各州的县议会首次开会,2016年6月29日(星期三)后部4点。:00在本色棉布鼓楼区马台街99号五层开会室。聚集。3位监事应与开会。,到3人。,这次开会的来访和果断顺序与COM划一。、《公司成文法》和议事不变的的有关规则。在开会上看重并经过了其次的打手势。:

投票权邵恒祥丈夫为公司六年级届中西部及东部各州的县议会主席, 自B看重之日起,延缓给予。。

开票情境:满意、喜欢3票。,支持0票,弃权0票。

特意地预告。

吉林金蒲钛利息有限公司

中西部及东部各州的县议会

第三十6月16日二

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